استدعاء للجلسة عامة وخارقة للعادة — شركة ازير

استدعاء للجلسة عامة وخارقة للعادة

شركة ازير

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.054.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع ياسمين العسالة – قفصة

MF :1063416A/A/M/000

إن السادة المساهمين في شركة ازير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان على التوالي يوم الخميس 24 جوان 2010، على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بمكتب السيد حسان خماخم الكائن 19 نهج منوبية بالنصر (7114) – 2092 – تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

I. الجلسة العامة العادية :

1. المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. الإطلاع و المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009.

3. قراءة تقرير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009. 4. قراءة تقرير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية حول الاتفاقية المقننة.

5. المصادقة على الإتفاقية المقننة.

6. المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تخصيص النتائج.

9. استقالة عضو مجلس الإدارة.

10. تجديد وتسمية وكالة أعضاء مجلس الإدارة.

11. الصلاحية للشكليات.

II. الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1. المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.

2. تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

3. الصلاحية للشكليات.

جميع الوثائق الخاصة بالجلستين متاحة لجميع المساهمين بمكتب السيد حسان خماخم الكائن 19 نهج منوبية بالنصر (7114) – 2092 – تونس.