استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — القنوات

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

القنوات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

40 شارع شارل نيكول المنزه الرابع 1004 تونس

إن السادة المساهمين في شركة القنوات مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الاثنين 21 جوان 2010 على الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 40 شارل نيكول المنزه الرابع وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : أ- الجلسة العامة العادية :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2009.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة لسنة 2009 وتقريره الخاص حول العمليات التي ينطبق عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2009.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توظيف نتائج سنة 2009.

6- تحديد بدائل الحضور.

7- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

ب- الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- تحيين القانون الأساسي لشركة القنوات طبقا للقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ

في 16 مارس 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية.

عن مجلس الإدارة

رئيس المجلس