Société EL KANAOUET - S.A
Au capital social de 5.000.000 DT
Siège social : 40, Avenue Charles Nicolle El Menzah IV - 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société EL KANAOUET sont convoqués le lundi 21 juin 2010 aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront respectivement à 11h et à 11h30 au siège Social de la Société sis au 40, Avenue Charles Nicolle El Menzah IV, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
A- Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2009.
2- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2009 ainsi que le rapport spécial sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation, s'il y a lieu de ces rapports et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2009.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2009.
6- Fixation des jetons de présence.
7- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
B- Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Mise en conformité du statut de la société EL KANAOUET avec les dispositions de la loi 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
P/ Le Conseil d'Administration
Le Président du Conseil