استدعاء الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع سفيطلة – 1279 – الزهور القصرين
المعرف الجبائي : 594166X/N/M/000 السجل التجاري : B1103661997
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 18 جوان 2010 على التوالي على الساعة العاشرة والنصف و الحادية عشر والنصف صباحا بمقر ولاية القصرين وذلك للتداول في المسائل التالية :
I- جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط السنة المالية 2009.
2- تلاوة وتقارير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2009.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
4- توظيف النتائج للسنة المالية 2009. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
II- جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا لمقتضيات القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسمنة 2009 والقانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها والقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية.
2- الترخيص والمصادقة على اقتناء الأسهم الراجعة لشركة الاستثمار والتنمية للوسط الغربي في رأس مال شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين قصد إلغائها وفقا لمقتضيات الفصل 88 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بتنظيم السوق المالية.
3- الترخيص للتخفيض في رأس المال في حدود الأسهم المقتناة.
4- تكليف مجلس الإدارة بالقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإقتناء أسهم شركة الإستثمار والتنمية للوسط الغربي في رأس مال شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين والتخفيض في رأس مال هذه الأخيرة.
5- تنقيح القانون الأساسي بناء على ذلك. إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.
عن مجلس الإدارة