SODEK-SICAR
Société anonyme au capital de : 1.000.000 Dinars
Siège social : Avenue Suffétula-1279-Ezzouhour-Kasserine
R.C. : B1103661997
Matricule fiscal : 594166X/N/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Développement Economique de Kasserine SODEK-SICAR sont invités à se réunir en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le jeudi 24 juin 2010 respectivement à 10h30 et à 11h30 au siège du Gouvernorat de Kasserine à l'effet de délibérer sur :
I- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
1. Lecture et approbation, s'il y a lieu, du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2009,
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009,
3. Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31/12/2009,
4. Affectation des résultats,
5. Quitus aux Administrateurs.
II- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Mise à jour des statuts de la SODEK-SICAR conformément à Loi n° 2008-78 du 22/12/2008 portant modification de la législation relative aux SICAR et de la Loi n° 2009-16 du 16/3/2009 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
2. Autorisation et approbation de rachat des actions détenues par la SIDCOSICAR au capital de la SODEK-SICAR en vue de leur
annulation conformément à l'article 88 de la Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant organisation du marché financier.
3. Autorisation à la SODEK de la réduction du capital social pour le montant des actions rachetées par la société.
4. Charger le Conseil d'Administration pour la réalisation de toutes les formalités relatives au rachat des actions détenues par la SIDCO-SICAR au capital de la SODEK-SICAR et à la réduction du capital de cette dernière.
5. Augmentation du capital social
6. Modification corrélative des statuts.
Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents destinés à ces Assemblées sont tenus à leur disposition au siège de la société.
P/ Le Conseil d'Administration