إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2009 وللجلسة العامة الخارقة للعادة
المدعوتان للإنعقاد يوم الخميس 24 جوان 2010
مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.202.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي – صفاقس 3003
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B1135031997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 مساهمو شركة مصحة السلامة بصفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس 24 جوان 2010 على الساعة السابعة مساء بنزل الأقواس بصفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي : 1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية الخاص بالسنة المالية 2009.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009.
4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 6/ الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
7/ المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8/ المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
9/ المصادقة على المنح والإعانات المسندة.
10/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
11/ مسائل مختلفة.
12/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير مجلس الإدارة، القوائم المالية لسنة 2009 قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
كما يتشرف مجلس إدارة شركة مصحة السلامة صفاقس باستدعاء كل المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 24 جوان 2010 على الساعة الثامنة مساءا بنزل الأقواس بصفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي : 1/ المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته 900.000 دينار مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب لفائدة مساهمين حاليين ومساهمين جدد.
2/ الترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته 900.000 دينار بإنشاء 90.000 سهما جديدا بالقيمة الاسمية 10 دينانير للسهم الواحد مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب لفائدة مساهمين حاليين ومساهمين جدد وتنقيح العقد التأسيسي تبعا لذلك.
3/ تفويض السلطات لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال معاينة تحقيقه وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة.
4/ قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتحيين العقد التأسيسي.
5/ المصادقة على التنقيحات المدخلة على العقد التأسيسي.
6/ المصادقة على النص الجديد للعقد التأسيسي المحين.
7/ مسائل مختلفة.
8/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب لفائدة مساهمين حاليين ومساهمين جدد تقرير السيد مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتنقيحات المدخلة على العقد التأسيسي نص مشروع القرارات المقترحة
على الجلسة العامة الخارقة للعادة قائمة المساهمين ونص العقد التأسيسي للشركة في صبغته القديمة والجديدة.
ويقبل المساهمون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الإستظهار بتوكيل خاص ممضى من الوكيل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.
مجلس الإدارة