Polyclinique ESSALAMA SFAX

SA au capital de 5.202.500 Dinars
Siège social : Av. des Martyrs
Place Bab Ejebli 3003 Sfax
RC B113503 1997 Sfax

Matricule fiscal : 503655N/A/M/000

Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2009 et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le jeudi 24 juin 2010 :

Les actionnaires de la Société Polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires qui aura lieu le Jeudi 24 Juin 2010 à 19 heures à l'hôtel les arcades à Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle relatif à l'exercice 2009.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2009.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2009.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2009.
6) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs. le Président du conseil et le Directeur Général.
7) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
8) Approbation de la qualification des conventions libres et leur approbation.
9) Approbation des dons et subventions.
10) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société: le rapport du conseil à l'assemblée, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2009, l'état des

cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.

De même, les actionnaires de la Société Polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à une Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le Jeudi 24 Juin 2010 à 20 heures à l'hôtel les arcades à Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital en numéraire pour la somme de 900.000 dinars avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'actionnaires actuels et de nouveaux actionnaires.
2) Augmentation du capital social en numéraire pour la somme de 900.000 dinars par la création de 90.000 actions nouvelles la valeur nominale de 10 dinars chacune avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'actionnaires actuels et de nouveaux actionnaires et modification subséquente des statuts.
3) Pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser l'augmentation du capital, constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social et modifier l'article 6 des statuts suite à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital.
4) Lecture du rapport du conseil d'administration relatif aux modifications des statuts.
5) Approbation des modifications des statuts.
6) Approbation du texte des statuts à jour.
7) Questions diverses.
8) Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social: le rapport du conseil à l'assemblée sur l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'actionnaires actuels et de nouveaux

actionnaires, le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le rapport du conseil relatif aux modifications des statuts, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée, la liste des actionnaires et le texte des statuts dans ses versions ancienne et nouvelle.

Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.

Le conseil d'administration