الزيادة في رأس المال
تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة
تعيين الرئيس المدير العام
تحيين القانون الأساسي
المصادقة على عدة تقارير
شركة الأمل "مصحة المنزه"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2932.500 دينار
المقر الاجتماعي : 1 نهج أبولو 11، 1082 حي المهرجان تونس
السجل التجاري : B139441997
المعرف الجبائي : 002305Z/A/M/000 1 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية
المنعقدة | بتاريخ | 31 | مارس | 2010
والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 22 أفريل 2010 تحت عدد 10804698 الوصل رقم 6145 تقرر ما يلي :
1 المصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2009.
2 المصادقة على التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات في خصوص المعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 من م.ش.ت.
3 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4 تبويب الأرباح.
5 تحديد منحة الحضور لسنة 2009.
6 تجديد وتعيين أعضاء مجلس الإدارة
الآتي | ذكرهم | للسنوات | : | 2010،
و2012.
الدكتور محمد شفيق صميدة.
الدكتور امحمد علي الغربي.
الأمجد بوحوالة.
عيشوشة اللومي.
شركة مادكل كونتكت في شخص ممثلها توحيد عزوزي.
سميرة كمون.
II بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 22 أفريل 2010 تحت عدد 10504706 الوصل رقم 6154 تقرر ما يلي :
1 الترفيع في رأس مال الشركة من 2.632.500 دينار إلى 2.932.500 أي بزيادة قدرها 300.000 دينار وذلك بإدماج الأرباح المرصدة بحساب خاص للاستثمار في صلب الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 7-2 من القانون 93 -120 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 بمقدار 688،279.810 دينار من جهة ومن جهة أخرى بالاقتطاع من الأرباح المؤجلة بمقدار 312،20.189 دينار وخلق 3000 سهم جديد توزع على المساهمين مجانا بمقتضى حق الأفضلية بنسبة 396،11 مقابل 100 أسهم قديمة. 2 تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي المتعلق برأس المال نتيجة الترفيع في رأس المال المذكور أعلاه.
3 منح كل النفوذ للرئيس المدير العام للقيام بالإجراءات القانونية لتحقيق الزيادة في رأس المال المشار إليه أعلاه.
4 تحيين القانون الأساسي حسب مقتضيات م.ش.ت والقانون عدد 2009- 16 بتاريخ 16 مارس 2009.
II بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 31 مارس 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 22 أفريل 2010 تحت عدد 10804699 الوصل رقم 6147 تقرر ما يلي :
1 تعيين الدكتور محمد شفيق صميدة كرئيس مدير عام الشركة لمدة تعيينه كعضو في مجلس الإدارة ومنحه كل النفوذ المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون الأساسي.
2 إقرار المنحة الشهرية الصافية والتي قدرها 3000 دينار المسندة إلى الدكتور محمد شفيق صميدة.
وقد تم إيداع نظيرين من المحاضر الثلاث المذكورة أعلاه ونسختين من القانون الأساسي الجديد بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 ماي 2010 تحت عدد 201051751.