Renouvellement des mandats d'Administrateurs
Désignation du Président Directeur Général
Mise à jour du statut
Homologation de diverses Résolutions
Société l'Espoir «Polyclinique El Menzah»
Société Anonyme au Capital de 2.932.500 Dinars
Siège Social : 1, Rue Appolo XI, 1082 Cité Mahrajène, Tunis
R. C. n° B139441997
M.F. n° 002305 Z/A/M/000
1 - Suivant Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 Mars 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau, Tunis en date du 22 Avril 2010 sous le n° 10804698 Quittance n° 6145, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration durant l'exercice 2009 et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2009.
2- Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes concernant les conventions stipulées dans l'article 200 du C.S.C.
3- Quitus aux Administrateurs.
4- Affectation des bénéfices.
5- Fixation des jetons de Présence de l'exercice 2009.
6- Renouvellement et Désignation des Administrateurs suivants pour les années 2010, 2011 et 2012 :
- Dr. Mohamed Chafik Smida.
- Dr. M'Hamed Ali El Gharbi.
- Mr. Lamjed Bouhaouala.
- Mme Alchoucha Elloumi.
- Société Médical Contact, représentée par Mr. Tawhid Azouzi.
- Mme Samira Kamoun.
II- Suivant Procès-verbal de l'Assemblée générale Extraordinaire en date du 31 Mars 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes du Sociétés 1er Bureau, Tunis en date du 22 Avril 2010 sous le n° 10504706, Quittance n° 6154, il a été décidé ce qui suit :
1- Augmentation du Capital social de 300.000 Dinars pour le porter de 2.632.500 Dinars à 2.932.500 Dinars réalisée par incorporation de la «Réserve spéciale pour réinvestissement physique» d'un montant de 279.810,688 Dinars et par prélèvement de 20.189,312 Dinars du compte «Report à Nouveau» et création de 3.000 actions nominatives de 100 Dinars chacune à attribuer gratuitement aux actionnaires à raison d'un droit d'attribution de 11,396 pour cent actions anciennes.
2- Modification de l'article 6 du statut relatif au capital social en conséquence de l'augmentation susvisée.
3- Délégation de tous pouvoirs au Président Directeur Général pour réaliser l'augmentation du Capital et accomplir toutes les formalités légales nécessaires.
4- Approbation de la mise à jour du statut conformément aux dispositions du C.S.C. et de la loi n° 2009-16 du 16 Mars 2009.
III- Suivant Procès-verbal du Conseil d'Administration du 31 Mars 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Société 1er Bureau, Tunis en date du 22 Avril 2010 sous le n° 10804699, Quittance n° 6147, il a été décidé ce qui suit :
1- Désignation du Dr. Mohamed Chafik Smida en tant que Président Directeur Général de la Société pour la durée de son mandat d'Administrateur et de lui déléguer les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans l'article 19 du statut.
2- Maintien de l'indemnité mensuelle nette de 3000 Dinars allouée au Dr. Mohamed Chafik Smida.
Deux exemplaires de chacun des trois Procès-verbaux cités plus haut ainsi que deux exemplaires des nouveaux statuts ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 19 Mai 2010 sous le n° 201051751.