استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة تربية الماشية بالمنستير
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1200.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي العقبة المنستير مسجلة بالسجل التجاري بالمنستير تحت عدد B144531996
المعرف الجبائي : 009021V/P/M/000 إن مساهمو شركة تربية الماشية بالمنستير مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي
ستنعقد يوم الأربعاء 30 جوان 2010 على
الساعة | الحادية | عشرة | صباحا | بالمقر
الاجتماعي للشركة، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 قراءة التصرف للسنة المالية 2009. 2 قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2009.
3 المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2009.
4 المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2009.
5 إبراء ذمة مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2009.
6 تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 7 ضبط مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010.
8 قراءة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات.
9 الموافقة على القائمات المالية المجمعة لسنة 2009.
10 إقرار اختيار (cooptation) عضو من قبل مجلس الإدارة.
11 تعيين مراقب حسابات للفترة 2010 2011 و2012.
12 منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية. ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقرير التصرف لسنة 2009، القوائم المالية لسنة 2009، تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقائمات المالية المجمعة لسنة 2009، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة لمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.
رئيس مجلس الإدارة