Société d'Elevage de Monastir
Société Anonyme
Au capital de 1.200.000 Dinars
Siège social : Route de Khniss, Cité El Agba Monastir Immatriculée au R.C de Monastir, sous le n° : B14453-1996
Mat Fiscale : 009021/V/P/M/000
Les actionnaires de la Société d'Elevage de Monastir sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, le mercredi 30 juin 2010 à 11H00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2009.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes pour l'exercice 2009.
3- Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2009.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2009.
5- Quitus au Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2009.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2009.
7- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil pour l'année 2010.
8- Lecture du rapport de gestion du groupe.
9- Approbation des états financiers consolidés 2009.
10- Ratification de la cooptation d'Un administrateur par le Conseil d'administration.
11- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2010-2011 et 2012.
12- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'Assemblée - le rapport de gestion du Conseil d'Administration de l'exercice 2009 - les états financiers de l'exercice 2009 - le rapport de gestion du groupe et les états financiers consolidés 2009 - les rapports du Commissaire aux comptes - ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant le nom et prénoms du mandataire.
Le Président du Conseil d'Administration