إستدعاء للجلسة العامة العادية
18 جوان 2010
شركة مخابر ترياق
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.200.000 دينار
مقرها : 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1
إن السادة مساهمي شركة مخابر ترياق باستدعاء من مجلس الإدارة الذي اجتمع بتاريخ 28 ماي 2010 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 18 جوان 2010 في الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 20351 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :
القراءة والمصادقة على التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2009.
القراءة والمصادقة على تقرير النشاط المتعلق بالتصرف سنة 2009،
القراءة والمصادقة على الإجراءات التي تدخل ضمن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة على عقد قروض معاقدة مع المدير العام.
المصادقة على عقد بيع السيارات معاقدة مع المدير العام.
إستقالة أعضاء مجلس الإدارة (يونيفار انفاست وسيكار انفاست).
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تحديد مكافأة الحضور ب 1500 دينار نقدا.
تخصيص النتائج لسنة 2009.
رئيس المجلس