استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الصندوق التونسي لتكنولوجيا الإعلام خ.ا"
TITF
شركة خفية الإسم
رأس المال : 2.050.000 دت
المقر الاجتماعي : 87، شارع يوغرطة - ميتيال فيل - 1002 تونس
الرقم الجبائي : 796173/S
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2 جوان 2010 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I/ الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 28 جوان 2010 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2009،
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2009،
3- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2009،
4- إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2009،
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6- إسناد حق الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
II/ الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 28 جوان 2010 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1/ تنقيح القانون الأساسي للشركة.
عن مجلس الإدارة
رئيس المجلس