Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — TUNIS INFORMATION TECHNOLOGY FUND SA TITF

Article 276 du code des sociétés commerciales

TUNIS INFORMATION TECHNOLOGY FUND SA TITF

Société anonyme

Capital social : 2.050.000 DT

Siège social : 87, Avenue Jugurtha -1082 Tunis Mutuelle Ville

M.F : 796173/S

Le Conseil d'administration tenu le 2/6/2010, convoque les actionnaires de la Société à :

I/ L'assemblée générale ordinaire devant se tenir le lundi 28 Juin 2010 à 15 Heures 30 m au siège social de la société avec comme points à l'ordre du jour :

• Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2009,
• Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes Relatif à l'exercice clos au 31/12/2009,
• Approbation des états financiers au titre du même exercice,
• Affectation des résultats au titre du même exercice,
• Quitus aux administrateurs,
• Fixation des jetons de présence pour les administrateurs.

II/ L'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le lundi 28 Juin 2010 à 16 Heures au Siège Social de la société avec comme points à l'ordre du jour :

• Modification des statuts de TITF.

Pour le Conseil d'Administration

Le Président du Conseil