إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 25 جوان 2010

إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 25 جوان 2010

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 50.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفدير

السجل التجاري : B19321997

إن السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية ثم الجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدا يوم الجمعة الموافق ل 25 جوان 2010 بمقر دار المؤسسة الكائن بضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2009 والمصادقة عليه.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2009.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.

4- توظيف النتائج.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تجديد نيابة ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة.

7- مسائل مختلفة.

الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا :

1- مشروع ترفيع في رأس المال الاجتماعي. 2- تحيين العقد التأسيسي للبنك طبقا للقانون عدد 16-2009 المؤرخ في 16

مارس 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية.

مجلس الإدارة