إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإستخلاص السريع

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 300.000 دينار

المقر الاجتماعي : مجمع النور الطابق الخامس - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المهرجان

السجل التجاري : B1385120002

إن السادة المساهمين في راس مال شركة الإستخلاص السريع مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 24 جوان 2010 إبتداءا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال وذلك بمقر الشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ومالية الشركة خلال السنة المالية 2009. 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2009.

3- النظر في تقرير مراقب الحسابات لسنة 2009.

4- توظيف نتائج السنة المالية 2009.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تسمية أعضاء جدد.

7- تحديد قيمة بدلات الحضور للسنة المالية 2009 وكيفية توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.

وليكن في علم السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة قد وضعت على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجل القانوني.

عن مجلس الإدارة