استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة الأسلاك التونسية

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة الأسلاك التونسية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.496.000 دت

المقر الاجتماعي : حي الخليج – نهج بحيرة لوكناس – عمارة الأقواس – برج أ – ضفاف البحيرة – تونس

تدعو | شركة | الأسلاك | التونسية | جميع

المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الإربعاء 30 جوان 2010 على الساعة العاشرة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بحي الخليج – نهج بحيرة لوكناس – عمارة الأقواس – برج "أ" – ضفاف البحيرة – تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2009.

2- تلاوة ومصادقة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

3- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

4- تبويب نتيجة السنة المالية 2009.

5- المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تحديد منح الحضور.

9- الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق إدماج الحساب الخاص للإستثمار.

10- تعديل القانون الأساسي.

11- تحيين القانون الأساسي للشركة وفق قانون 16-2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.

12- مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة