إستدعاء للجلسة العامة المشتركة
شركة ضمان تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500 ألف دينار
المقر الاجتماعي : 41، شارع خير الدين باشا 1073 تونس
السجل التجاري : B241392009
المعرف الجبائي : 1080496Q/A/M/000 إن السادة مساهمي شركة ضمان تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة المشتركة العادية والخارقة للعادة والتي ستنعقد يوم الإثنين 28 جوان 2010 على الساعة الخامسة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن بعمارة حدائق الباشا الطابق الخامس، 41 شارع خير الدين باشا 1073 تونس قصد المداولة حول جدول الأعمال التالي : اختصاص الجلسة العامة العادية :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة وعرض القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2009.
2 تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات حول البيانات المالية لسنة 2009. 3 فحص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
4 تخصيص نتائج السنة المالية لسنة 2009.
صفحة 565 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده بالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2009.
7 تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
اختصاص الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1 توسيع نشاط الشركة،
2 تغيير اسم الشركة،
3 القيام بما يترتب على ذلك من تعديلات على المادتين 2 و3 من القانون الأساسي للشركة،
4 تحيين القانون الأساسي للشركة،
5 تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
مجلس الإدارة