استدعاء للجلسة العامة العادية — لشركة الخدمات الوطنية والإقامات

استدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة الخدمات الوطنية والإقامات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 19.291.180 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة توركانا عمارة جراد – ضفاف البحيرة تونس 1053

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخدمات الوطنية والإقامات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 30 جوان 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة جراد نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة والنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2009.

2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بتصرف سنة 2009.

3) الدرس والمصادقة عند الإقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المتعلقة بسنة 2009.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5) تخصيص النتائج لسنة 2009.

6) إسناد منح حضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.

7) تلاوة تقرير نشاط المجمع والنظر في القوائم المالية المجمعة لسنة 2009.

8) تلاوة تقرير مراقي حسابات المجمع المتعلقة بسنة 2009.

9) المصادقة على تقرير نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بسنة 2009.

10) تعيين مراقبي حسابات لإنجاز مهمة المراقبة المزدوجة لحسابات شركة الخدمات الوطنية والإقامات ولحسابات المجمع بالنسبة للسنوات 2010 – 2011 و 2012.

11) مراجعة مبلغ مستحقات مراقب الحسابات أ.م.ت.أ بالنسبة لحسابات المجمع للسنوات 2007، 2008، 2009.

12) إتمام الإجراءات.

مجلس الإدارة