استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الأربعاء 30 جوان 2010
شركة ألكتروستار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.750.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع البيئة طريق نعسان 2013 بئر القصعة بن عروس
السجل التجاري : ب 17611997 بن عروس
إن السادة المساهمين في شركة إلكتروستار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الأربعاء 30 جوان 2010 على التوالي على الساعة 10 صباحا والساعة 11 صباحا بالعنوان لتالي : ديجيتال سنتر ل.ج نهج لومان عمارة الفقي طريق المرسى ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
صفحة 63جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2009.
2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية 2009.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الفردية للشركة للسنة المالية 2009.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2009.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 6- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للشركة للسنة المالية 2009.
7- إسناد الصلاحيات للرئيس المدير العام للحصول على قروض التصرف.
8- تسمية أعضاء مجلس الادارة الممثلين لصغار المساهمين.
9- مهام أعضاء مجلس الادارة.
10- مسائل مختلفة.
جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للع ادة :
1- التلاوة والمصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا لأحكام قانون 16 مارس 2009.
2- إسناد صلاحيات.
إن كل الوثائق المتعلقة بهاتين الجلستين موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإداري لشركة إلكتروستار الكائن ب2 نهج النيل سيدي فتح الله 2023 تونس وذلك خلال الآجال القانونية.
مجلس الإدارة