استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال - أيتاك ش.خ.أ

رأس مالها : 1 640 000 دت

المنطقة الصناعية أريانة المطار 29 نهج المقاولين

شرقية 2035 2 تونس قرطاج

ص.ب 290 - 1080 تونس

السجل التجاري : B151062001

المعرف الجبائي : 773418W/A/M000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال "أيتاك" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة المقرر عقدها في المقر الاجتماعي وذلك يوم

الثلاثاء 29 جوان 2010 على الساعة العاشرة صباحا وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

• قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2009.

• قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2009. - إبراء ذمة مجلس الإدارة.

• تخصيص نتائج السنة المالية 2009.

• قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. - تعيين مراقب الحسابات.

• تجديد الفترة النيابية للأعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب الحسابات.

• تجديد الفترة النيابية للأعضاء مجلس الإدارة.

• مسائل مختلفة.

• منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

مجلس الإدارة