DAMAN TUNISIE
SA au capital de 500.000 Dinars
RC : B241392009
MF : 1080496Q/A/M/000
Siège social : 41, avenue kheireddine pacha - Tunis 1073
Messieurs les Actionnaires de DAMAN TUNISIE sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte qui aura lieu le lundi 28 juin 2010, à 17 heures, au siège social de la Société, sis à l'Immeuble Jardins du Pacha 5ème étage AB5-AC5 - 41, avenue Kheireddine Pacha - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire:
1. Lecture du rapport de gestion sur les états financiers arrêtés le 31 décembre 2009,
2. Lecture du rapport général et spécial du Commissaire aux comptes sur les Etats financiers de l'exercice 2009,
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2009,
4. Affectation du résultat,
5. Approbation des conventions visées par les articles 200 nouveau et 475 du Code des sociétés commerciales,
6. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2009.
7. Pouvoirs pour la réalisation des formalités légales.
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Extension de l'objet social de la Société,
2. Changement de la dénomination sociale de la Société,
3. Modifications corrélatives des articles 2 et 3 des Statuts,
4. Mise à jour des Statuts de la Société,
5. Pouvoirs pour la réalisation des formalités légales.
Le conseil d'administration