المصادقة على حسابات الشركة تجديد مهام ثلاث أعضاء بمجلس الإدارة ومراقب الحسابات تنقيح القانون الأساسي تثبيت رئيس مدير عام
بوفيشة تكستيل ش.خ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 150.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية ط س عدد 1 بوفيشة سوسة
س.ت.ش : سوسة B110021999
1. بموجب مداولات الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة المنعقدة في 18 ماي 2010 ، حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببوفيشة في 21 جوان 2010 وصل عدد M009098 تسجيل عدد 10700407، قررت الجلسة بعد سماع قراءة تقارير مجلس
الإدارة | ومراقب | الحسابات | حول | سير
المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية 2009 :
المصادقة على حسابات السنة المالية 2009،
تجديد نيابة كل من السيد جافري شارل كوستار، والسيد فيكتور مارتيناز والسيد وفرنندو كامبس كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة
ص 47003 سنوات وذلك حتى يوم الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية 2012،
تجديد مهام شركة "أ.و.س" كمراقب حسابات بالنسبة للسنوات المالية 2010 و2011 و2012،
تنقيح القانون الأساسي طبقا للمقتضيات التي جاء بها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية، كما يتبين من الكتب بخط اليد المؤرخ في 18 ماي 2010 والمسجل بقباضة المالية ببوفيشة في 21 جوان 2010 وصل عدد M009095 عدد التسجيل 10700405،
طبقا لمقتضيات الفصل 40 من القانون الأساسي، تقرر إيداع كل الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الاجتماعي للشركة ويمكن الاطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة.
2 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 18 ماي 2010، حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببوفيشة في 21 جوان 2010 عدد الوصل M009097 عدد التسجيل 10700406، قرر المجلس تجديد مهام السيد جافري شارل كوستار كرئيس مدير عام للشركة مع إسناده النفوذ المطلق، وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
3 الإيداع : أودع نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 24 جوان 2010 تحت عدد D9104299.