Société Anonyme au capital de 150.000,000 Dinars
Siège social : GP1 - 4010 Bouficha
RCS : Sousse B110021999
Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire en date de 18 Mai 2010, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bouficha le 21 Juin 2010, quittance n° M009098, enregistrement n° 10700407, il appert qu'après avoir entendu la lecture des Rapports de la Gérance et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la Société durant l'exercice 2009, l'Assemblée a décidé :
1- D'approuver les Comptes de l'exercice 2009 :
- De confirmer Messieurs Jeffrey Charles Kuster, Victor Martinez Martin, et Fernando Camps en qualité des administrateurs, pour une durée de Trois années, soit jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes 2012;
- De confirmer la Société «A.E.C. SARL», en qualité de Commissaire aux Comptes, pour les exercices 2010, 2011 et 2012;
- De mettre à jour des Statuts conformément aux modifications législatives introduites par la loi n° 2009-16 du 16 Mars 2009, modifiant et complétant le Code des Sociétés Commerciales, et ce selon acte sous seing en date du 18 Mai 2010, enregistré à la recette des finances de Bouficha le 21 Juin 2010, quittance n° M009095, enregistrement n° 10700405.
- Selon l'article 40 des statuts les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du Code des Sociétés Commerciales sont déposés au siège social et peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail à la société.
2- Aux termes des délibérations du Conseil d'Administration en date de 18 Mai 2010, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bouficha le 21 Juin 2010, quittance n° M009097, enregistrement n° 10700406, il appert que le conseil a décidé de confirmer Monsieur Jeffrey Charles Kuster dans ses fonctions de Président Directeur Général, avec les pleins pouvoirs, et ce, jusqu'au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
3- Dépôt :
Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Sousse le 24 Juin 2010 sous le n° D9104299.