المصادقة على حسابات الشركة تجديد مهام وكلاء ومراقب الحسابات تنقيح القانون الأساسي
شركة إفريقيا هولدينغ ش م م
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 150.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد سوسة
س.ت.ش سوسة : B170381999
1. بموجب مداولات الجلسة العامة المختلطة والخارقة للعادة المنعقدة في 18 ماي 2010، حسب المحضر المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة في 24 جوان 2010 وصل عدد M001194 تسجيل عدد 10801099، قررت الجلسة بعد سماع قراءة تقارير الوكالة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية 2009 ما يلي :
المصادقة على حسابات السنة المالية 2009،
مواصلة نشاط الشركة رغم الخسائر المسجلة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 27 من القانون الأساسي والفصل 142 من مجلة الشركات التجارية،
تجديد نيابة كل من السادة : جافري شارل كوستار، فيكتور مارتيناز مارتين وفرناندو كامبس، كوكلاء للشركة مع إسنادهم النفوذ المطلق لمدة ثلاثة سنوات، وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية 2012،
تجديد نيابة شركة "أ.و.س ش م م" كمراقب حسابات بالنسبة للسنوات المالية 2010، 2011 و2012،
تحيين القانون الأساسي للشركة للأخذ بعين الاعتبار التنقيحات التشريعية التي جاء بهم القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية، كما يتبين من القانون الأساسي المنقح في 18 ماي 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة في 24 جوان 2010 وصل عدد M001195 تسجيل عدد 10801100، طبقا لمقتضيات الفصل 28 من القانون الأساسي، تقرر إيداع كل الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الاجتماعي للشركة ويمكن الاطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة.
2 الإيداع :
تم إيداع نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 24 جوان 2010 تحت عدد D9104299.