إستدعاء

إستدعاء

فان لاك تونس ش خ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 50.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : سيدي سالم - بنزرت - 7003

س ت ش : بنزرت B0476422007

إن المساهمين في رأس مال الشركة "فان لاك تونس ش خ" مدعوون يوم الثلاثاء 20 جويلية 2010 بتونس 45، شارع الحبيب بورقيبة وذلك :

I لحضور الجلسة العامة لعادية التي ستنعقد على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا لمداولة جدول الأعمال التالي :

1 قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط وحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2010، 2 قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3 المصادقة عند الاقتضاء على تلك الحسابات والتقارير والاتفاقيات،

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5 التخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2010.

6 تجديد مهام ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة. 7 تجديد مهام مراقب الحسابات،

8 تحديد مكافأة الحضور،

9 مسائل مختلفة.

II لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة منتصف النهار لمداولة جدول الأعمال التالي :

1 تحيين القانون الأساسي طبقا لمعطيات القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية،

2 إجراءات الإشهار.

عن مجلس الإدارة