Van Laack Tunisie S.A.
Société anonyme au capital de 50.000,000 Dinars
Siège social : Sidi Salem - 7003 Bizerte
RCS : Bizerte B0476422007
Les actionnaires de la société anonyme dite «Van Laack Tunisie S.A.», sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire, qui se tiendront au 45, avenue Habib Bourguiba à Tunis, le mardi 20 juillet 2010 respectivement à 11 heures 30 et à 12 Heures, à l'effet de délibérer l'ordre du jour suivant :
I - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
1. Lecture des rapports du conseil et du commissaire aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice ouvert le 1er mai 2009 et clos le 30 avril 2010 ;
2. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales;
3. Approbation s'il y a lieu, des dits comptes, rapports et conventions;
4. Quitus aux administrateurs;
5. Affectation des résultats de l'exercice clos le 30 avril 2010;
6. Renouvellement du mandat de trois administrateurs;
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
8. Fixations des jetons de présence;
9. Questions diverses.
II - Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire
1. Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales;
2. Formalités de publicité.
Pour le conseil d'administration