إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة النزل والسياحة
هيل ديار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 525.000 دينار
المقر الاجتماعي شارع 7 نوفمبر 4051 سوسة
السجل التجاري : B197511996
المعرف | الجبائي | عدد | :
004594HAM000
تبعا لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 12 جوان 2010 أن المساهمين في رأس مال شركة النزل والسياحة هيل ديار بسوسة، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم 23 جويلية 2010 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة شارع 7 نوفمبر 4051 سوسة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :
1/ تلاوة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة المتعلق بموازنة سنة 2009.
2/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بمطابقة القوائم المالية الخاصة والمدعمة. 3/ المصادقة على التقارير المالية الخاصة والمدعمة المتعلقة بموازنة سنة 2009.
4/ توظيف نتائج موازنة سنة 2009.
5/ المصادقة على تصرف أعضاء مجلس الإدارة والمتعلق بإصلاحات وتحسينات الشركة.
6/ النظر في منحة الرئيس المدير العام.
7/ رفع الغموض واللبس بخصوص الامتيازات الممنوحة للرئيس المدير العام.
8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للتصرف المنقضي.
9/ منح الحضور المدرجة لأعضاء مجلس الإدارة.
10/ تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليها بالفصل 200 و202 بمجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات القانونية.
11/ تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بمنح مسيري الشركة.
12/ منح تفويضات اللازمة للقيام بجميع الإجراءات القانونية.
يضع مجلس الإدارة على ذمة المشتركين بالمقر الاجتماعي للشركة تقريرا معد من قبل أعضاء مجلس الإدارة القوائم المالية المتعلقة بموازنة سنة 2009، قائمة الضمانات
والكفالات الممنوحة من قبل الشركة، مشروع القرارات المعد للجلسة العامة، وتقارير مراقب الحسابات وقائمة المشتركين.
يتم قبول أصحاب الرقاع بالجلسة العامة العادية بعد تقديم هويتهم أما بالنسبة لممثلي المشتركين يتم قبولهم عند تقديم توكيل خاص مدون به اسم ولقب الموكل والوكيل وممضى من طرفهما.
الرئيس المدير العام