SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE HILL DIAR
Société Anonyme au capital de : 525.000 Dinars
Siège social : Boulevard du 7 novembre 4051 Sousse
Immatriculée au registre de commerce de Sousse sous le n° B197511996.
Matricule fiscal : 004594HAM000
Suite à la réunion du conseil d'administration tenu le 12 juin 2010 les actionnaires de la Société Hôtelière et Touristique HILL DIAR sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle au siège social Boulevard du 7 Novembre 4051 Sousse le 23 Juillet 2010 à 16 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 48351) Lecture du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration pour l'exercice 2009.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à la certification des états financiers individuels et consolidés.
3) Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2009.
4) Affectation des résultats de l'exercice 2009.
5) Approbation de l'action menée par le conseil pour le redressement de la société.
6) Rémunération du Président Directeur Général.
7) Levée d'équivoque sur les avantages octroyés au Président Directeur Général
8) Quitus au conseil d'administration et au Président Directeur Général pour la gestion écoulée
9) Jetons de présence allouées aux membres du conseil.
10) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu par l'article 200 et 202 du Code des Sociétés Commerciales et approbation des conventions réglementées.
11) Lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif à la rémunération des dirigeants sociaux.
12) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration. Les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2009. l'état des cautionnements. avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle. Le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée les rapports du commissaires aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
La Président Directeur Général