مستخرج من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2010 شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين
SODEK-SICAR
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع سفيطلة 1279 الزهور - القصرين
الدفتر التجاري : B1103661997
المعرف الجبائي : 594166X/N/M/000 طبقا لمحضر إجتماع الجلسة العامة العادية للشركة بتاريخ 18 جوان 2010 والمسجل بالقباضة المالية بالقصرين بتاريخ 2 جويلية 2010 تحت عدد 10703090 وصل عدد M036791 والمودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالقصرين بتاريخ 5 جويلية 2010 تحت عدد D11050697 وقع اتخاذ القرارات التالية :
1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط السنة المالية 2009،
2 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009،
3 توزيع النتائج للسنة المالية 2009.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف خلال سنة 2009.
مستخرج من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2010
طبقا لمحضر إجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة بتاريخ 18 جوان 2010 والمسجل بالقباضة المالية بالقصرين بتاريخ 2 جويلية 2010 تحت عدد 10703091 وصل عدد M036794 والمودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالقصرين بتاريخ 5 جويلية 2010 تحت عدد D11050697 وقع اتخاذ القرارات التالية : 1 تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا لمقتضيات القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 والقانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بالشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها والقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشركات التجارية.
2 الترخيص والمصادقة على اقتناء الأسهم الراجعة لشركة استثمار والتنمية للوسط الغربي في رأس مال شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين قصد إلغائها وفقا لمقتضيات الفصل 88 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بتنظيم السوق المالية.
3 التخفيض في رأس مال الشركة من مليون دينار إلى 890.865,000 دينار.
4 الترفيع في رأس مال الشركة من
890.865,000 | دينار | إلى
6.236.055,000 دينار،
5 تفويض مجلس إدارة الشركة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالتخفيض والترفيع في رأس المال.
6 تحيين القانون الأساسي تبعا لذلك.
مستخرج من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1 جويلية 2010
طبقا لمحضر إجتماع مجلس الإدارة للشركة بتاريخ 1 جويلية 2010 والمسجل بالقباضة المالية بالقصرين بتاريخ 2 جويلية 2010
تحت | عدد | 10703092 | وصل | عدد
M036797 والمودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالقصرين بتاريخ 5 جويلية 2010 تحت عدد D11050697 وقع اتخاذ القرارات التالية :
قرر مجلس الإدارة تزكية السيد آثر شعبان بصفة عضو جديد بمجلس الإدارة وذلك للمدة النيابية المتبقية للأعضاء الحاليين لمجلس الإدارة والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الوضعية المالية للشركة للسنة 2010.
قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين السيد آثر شعبان رئيسا مديرا عاما جديدا للشركة خلفا للسيد رياض عبيدة وذلك إسنادا للفصل 19 من القانون الأساسي ومنحه نفس السلطات والصلوحيات الممنوحة لسلفه والمنصوص عليها بمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16 جويلية 1997.