Société anonyme au capital de 1.000.000 Dinars
Siège social : A venue Sufetula-1279-Kasserine
R.C : B1103661997
Matricule fiscal : 594166X/N/M/000
Extrait de la délibération de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2010
Selon procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2010, enregistré à la recette des finances - Kasserine, le 02 juillet 2010, sous le n° 10703090, quittance M036791 et déposé au greffe du tribunal de première instance de Kasserine le 05 juillet 2010 sous le n°D11050697, il a été décidé :
1. Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2008,
2. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2009,
3. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2009,
4. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2009.
Extrait de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2010,
Selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2010, enregistré à la recette des finances - Kasserine, le 02 juillet 2010, sous le n° 10703091, quittance M036794 et déposé au greffe du tribunal de première instance de Kasserine le 5 juillet 2010 sous le n°D11050697, il a été décidé :
1. Mise à jour des statuts de la SODEK-SICAR conformément à loi n°2008-78 du 22/12/2008 portant modification de la législation relative aux SICAR et de la Loi n°2009-16 du 16/3/2009 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
2. Autorisation et approbation de rachat des actions détenues par la SIDCO-SICAR au capital de la SODEK-SICAR en vue de leur annulation conformément à l'article 88 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.
3. Réduction du capital social de la SODEK à 890.865,000 Dinars.
4. Augmentation du capital social de 890.865,000 Dinars à 6.236.055,000 Dinars.
5. Pouvoir au conseil d'administration de la SODEK pour réaliser toutes les formalités relatives à la réduction et à l'augmentation du capital de cette dernière.
6. Modification corrélative des statuts.
Extrait de la délibération du conseil d'administration du 1er juillet 2010
Selon procès-verbal du conseil d'administration du 1er juillet 2010, enregistré à la recette des finances Kasserine, le 6 août 2008, sous le n°10703092, quittance M036797 et déposé au greffe du tribunal de première instance de Kasserine le 5 juillet 2010 sous le n°D11050697, il a été décidé :
Cooptation de Monsieur Ather Chaabane en qualité d'administrateur de la SODEK-SICAR pour le reste du mandat des membres du conseil d'administration qui prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2010.
Nomination de Monsieur Ather Chaabane en qualité de nouveau président-directeur général de la SODEK-SICAR en remplacement de Monsieur Riadh Abida et ce, avec les mêmes pouvoirs définis dans le conseil d'administration du 16 juillet 1997.