استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2008
والجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2009
المدعوتان للإنعقاد يوم السبت 31 جويلية 2010
شركة الصخيرة بترو - خدمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 120.000 دينار
مقرها الاجتماعي : حي السعادة - الصخيرة
السجل | التجاري | : | صفاقس
B1117911997
مساهمو شركة الصخيرة بترو - خدمات الخفية الاسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي تنظر في حسابات السنة المالية 2008 والتي ستنعقد يوم السبت 31 جويلية 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.
2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.
6) تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2008 وتوزيع أرباح الأسهم.
7) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 8) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.
9) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
10) تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العالم والمدير العام المساعد.
11) مكافأت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 12) مسائل مختلفة.
13) منج نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2008، القوائم المالية لسنة 2008، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2008، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2008 وقائمة المساهمين.
كما يتشرف مجلس إدارة شركة الصخيرة بترو - خدمات الخفية الاسم باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية 2009 والتي ستنعقد يوم السبت 31 جويلية 2010 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.
2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
6) تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2009. 7) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 8) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو
الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.
9) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
10) تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العالم والمدير العام المساعد.
11) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12) تجديد مهام مراقب حسابات الشركة. 13) مكافأت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 14) الترخيص لمجلس الإدارة للقيام بالإجراءات القانونية من أجل تغيير شكل الشركة من شركة خفية الاسم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
15) مسائل مختلفة.
16) منج نفوذ للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2009، القوائم المالية لسنة 2009، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2009، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2009 وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلستين العامتين السنويتين بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
مجلس الادارة