Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2008 et à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2009 qui se tiendront le samedi 31 juillet 2010
Société Skira Pétro - Services
Société anonyme au capital de 120.000 dinars
Siège social : Cité Essaàda - La Skhira
Registre de commerce à Sfax n° B1117911997
Les actionnaires de la société anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008 et qui aura lieu le samedi 31 juillet 2010 à 10 heures au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'AGA.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2008.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2008 et distribution de dividendes.
7) Approbation des dons et subventions accordés.
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le président-directeur général et le directeur général adjoint.
9) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
10) Quitus aux membres du conseil d'administration, au président directeur Général et au directeur général adjoint.
11) Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
12) Questions diverses.
13) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social : le rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à l'exercice 2008, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle au cours de l'exercice 2008, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008 ainsi que la liste des actionnaires.
De même, les actionnaires de la société anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009 et qui aura lieu le samedi 31 juillet 2010 à 12 heures au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'AGA.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2009.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2009.
7) Approbation des dons et subventions accordés.
&) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le président directeur général et le directeur général adjoint.
9) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
10) Quitus aux membres du conseil d'administration, au président directeur Général et au directeur général adjoint.
11) Election des membres du conseil d'administration.
12) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société.
13) Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
14) Autorisation du conseil d'administration d'entreprendre les procédures juridiques pour la transformation de la forme de la société d'une société anonyme en une société a responsabilité limitée.
15) Questions diverses.
16) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social : le rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à l'exercice 2009, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2009, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle au cours de l'exercice 2009, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009 ainsi que la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister aux deux assemblées générales annuelles sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le conseil d'administration