إعلان استدعاء للجلسة العامة العادية
الفولاذ
الشركة التونسية لصناعة الحديد
رأس مالها : 53 339 520 دينارا
مقرها الاجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 –7050 منزل بورقيبة
ص –ب 7050-24-23 منزل بورقيبة
يتشرف مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" شركة خفية الاسم رأس مالها 53 339 520 دينارا، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 جويلية 2010 على الساعة
العاشرة صباحا بنزل رمادة بلازا قمرت وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009، والموافقة عليه عند الاقتضاء.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2009.
3. الموافقة، عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2009 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4. تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 5. المصادقة على تسمية متصرفين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
6. تسمية مراقب حسابات.
وليكن في علم السادة المساهمين أنه في إمكانهم الإطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة (المعمل) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي على الوثائق التالية :
. القانون الأساسي للشركة.
. القوائم المالية لسنة 2009.
. قائمة المساهمين في الشركة.
. مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة.
يجب إيداع التفويضات بمقر الشركة قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
مجلس الإدارة