قرارات الجلسة العامة العادية تصرف 2009

قرارات الجلسة العامة العادية تصرف 2009

للشركة التونسية للصناعات الصيدلية شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9.000.000 د

المقر الاجتماعي : فندق الشوشة 2013 بن عروس

الدفتر التجاري بن عروس B147431996 بموجب محضر الجلسة العامة العادية تصرف 2009 المنعقدة في 23 جوان 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 28 جوان 2010 تحت عدد (10808001) وصل عدد M010023 والذي أودعت نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 5 جويلية 2010 تحت عدد 201060843

ضبطت القرارات الآتية :

القرار الأول :

صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على موازنة السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2009 والحسابات الملحقة بها.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثاني : برأت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ودون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2009.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثالث : قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجرة عن تصرف 2009 :

المرابيح الصافية 2009 : 599.067.

النتائج المؤجلة لسنة 2008 : 4.238.597. المجموع : 4.837.664.

الاحتياطي القانوني %5 :

الباقي : 4.837.664.

تخصيص الصندوق الاجتماعي %10 : 59.907.

الباقي : 4.777.757.

حصة المرابيح القانونية لسنة 2009 : 540.000.

النتائج المؤجلة لسنة 2009 : 4.237.757. المرابيح للسهم الواحد : 0,300د.

وعلى هذا الاساس قررت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ جملي قدره 540.000 دينار من مرابيح سنة 2009 على أساس 0,300 دينار لكل سهم.

كما تم تحديد يوم 12 جويلية 2010 لتوزيع هذه المرابيح

وقعت هذه المصادقة بالاجماع

القرار الرابع :

كما قررت الجلسة العامة العادية رد مبلغا

ماليا | سنويا | إجماليا | خاما | قدره

18.000,000د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2009 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم.

وقعت هذه المصادقة بالاجماع

القرار الخامس :

صادقت الجلسة العامة العادية على تنقيح الفصول (4، 6، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 19، 20، 24، 26، 31، 32، 34، 35، 38، 41 و44) من القانون الأساسي للشركة التونسية للصناعات الصيدلية وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 291 جديد من مجلة الشركات الذي ينص على ما يلي : "يمكن أن يتم تعديل العقد التأسيسي من قبل الرئيس المدير العام إذا تم ذلك تطبيقا لأحكام قانونية أو ترتيبية تقضي ذلك، ويعرض العقد التأسيسي في صيغته المعدلة على مصادقة أول جلسة عامة موالية".

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار السادس :

قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السادة ماهر كمون وعمر جلول وكمال إيدير وماهر الشيخاوي ونور الدين الغنوشي وعلي العجمي والمنجي العايب كمتصرفين بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات :

ووقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار السابع :

بعد إجراء انتخابات لتعيين ممثلين اثنين عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة قررت الجلسة العامة إسناد هذين المقعدين إلى كل من :

الشركة التونسية للأسمدة الكيميائية الممثلة في شخص السيد نجيب الدغري.

والسيد عبد العزيز بن يوسف.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار الثامن :

طبقا لما نص عليه الأمر عدد 52987 بتاريخ 1 أفريل 1987 ومنشور الوزارة الأولى عدد 38 الصادر بتاريخ 3 ماي 1999 وأحكام مجلة الشركات التجارية، وتبعا للمكتوب الصادر عن الوزارة الأولى الوارد بتاريخ 28 أفريل 2010 والذي يخص تعيين مراقب حسابات عينت الجلسة العامة مكتب CSL لصاحبه سمير العبيدي كمراقب حسابات الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بالنسبة للسنوات 2011 2010 و2012.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

القرار التاسع :

قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني.

وقعت هذه المصادقة بالإجماع.

الرئيس المدير العام