إستدعاء للجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2009 وللجلسة العامة الخارقة للعادة المتعلقة بتنقيح وتحيين العقد التأسيسي المدعوتان للانعقاد يوم الثلاثاء 17 أوت 2010
إستدعاء للجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2009
مصحة البساتين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي الحدائق II- صفاقس 3002
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B117701997
المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 مساهمو شركة مصحة البساتين الخفية الاسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 أوت 2010 على الساعة التاسعة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.
2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
3) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
6) تخصيص أرباح السنة المالية 2009 وتوزيع أرباح الأسهم.
7) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 8) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 9) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
10) المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
11) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
12) مسائل مختلفة.
13) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2009، القوائم المالية لسنة 2009، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة المتعلقة بتنقيح وتحيين العقد التأسيسي. كما يتشرف مجلس الإدارة شركة مصحة البساتين باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 أوت 2010 على الساعة العاشرة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي : 1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتنقيح وتحيين العقد التأسيسي للشركة.
2) المصادقة على التنقيحات المدخلة على العقد التأسيسي للشركة.
3) المصادقة على النص الجديد للعقد التأسيسي المحين.
4) مسائل مختلفة.
5) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير مجلس الإدارة بالتنقيحات المقترح إدخالها على العقد التأسيسي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة، نص العقد التأسيسي للشركة في صيفتيه القديمة والجديدة وكذلك قائمة المساهمين. ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية وكذلك بالجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضي من الموكل يذكر باسم ولقب الوكيل والموكل.
مجلس الإدارة