Convocation à l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2009 et à l'assemblée générale…

Convocation à l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2009 et à l'assemblée générale extraordinaire relative à la modification et à la mise à jour du statut qui se tiendront le mardi 17 août 2010
Polyclinique El Bassatine
SA au capital de 4.500.000 Dinars
Siège social : Cité Jardins II - 3002 Sfax
RC : B117701997 Sfax
Matricule fiscal : 017861B/A/M/000

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2009 :
Les actionnaires de la Société Anonyme Polyclinique El Bassatine sont convoqués en assemblée générale ordinaire Annuelle, au Siège social de la Société, le mardi 17 août 2010 à 21 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Approbation de la tenue de l'assemblée générale annuelle après les délais légaux.
2) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
3) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2009.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2009 et distribution des dividendes.
7) Approbation des dons et subventions.
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et le Directeur Général.
9) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
10) Approbation de la qualification des opérations libres et leur approbation.
11) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
12) Questions diverses.
13) Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2009, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2009, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire relative à la modification et à la mise à jour du statut de même, les actionnaires de la Société Polyclinique El Bassatine sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le mardi 17 août 2010 à 22 heures au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la modification et à la mise à jour du statut de la société.
2) Approbation des modifications du statut.
3) Approbation du texte du statut mis à jour.
4) Questions diverses.
5) Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social de la société; le rapport du conseil relatif à la mise à jour du statut, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée, le texte du statut dans ses versions ancienne et nouvelle ainsi que la liste des actionnaires.

Les actionnaires seront admis à assister aux deux assemblées sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire..

Le conseil d'administration