1 تحوير القانون الأساسي وتحيينه
2 المصادقة على تسمية عضوين بمجلس الإدارة
3 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة 4 تسمية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام
5 إحالة أسهم
6 إيداع القوائم المالية
شركة "بونا تونس"
شركة خفية الاسم
المعرف الجبائي : 1901KAM000
السجل التجاري : B163201996
رأس مالها : 19 779 375 دينارا
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 8 ماي 2010 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس مكتب عدد 1 في 17 جوان 2010 تحت رقم 10807487 الوصل عدد 9455، قرر المساهمون تحوير القانون الأساسي وتحيينه وفقا للقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 وقد تم تسجيل
هذا القانون الأساسي الجديد لدى نفس القباضة في 1 جويلية 2010 تحت رقم 10808180 الوصل عدد 10223.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 8 ماي 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 17 جوان 2010 تحت رقم 10807485 الوصل عدد 9453، تقرر :
المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة السادة : تياري كوديرياري وجون مارك مارسياي.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012.
شركة بونا سابلا ممثلة من السيد بيار بروس
تياري كوديرياي.
السيد جون مارك مارسياي.
السيد بارتي نيبونان.
السيد لطفي الرويسي.
السيد ماهر حرمل.
السيد مرسي المللولي.
يمكن لجميع المساهمين الرجوع إلى دفاتر المساهمين والمسيرين ومحاضر الاجتماعات والوثائق المقدمة للجلسات خلال السنوات الثلاث الماضية في مقر الشركة أثناء أوقات العمل.
بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 8 ماي 2010 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس مكتب عدد 1 في 17 جوان 2010 تحت رقم 10807483 الوصل عدد 9451، تقرر تسمية وتجديد مهمة رئيس مجلس الإدارة للشركة السيد تياري كوديرياري كما تقرر تسمية وتجديد مهمة المدير العام للشركة السيد جون مارك مارسيالي وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012 وقد حدد مجلس الإدارة صلاحيات كل منهما.
وبمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية بتونس بتاريخ 7 جوان 2010 المسجلة تحت رقم عدد E2010-587 تمت إحالة جميع الأسهم التي يملكها السيد كمال البوصيري وعددها 150 لفائدة السيد رضوان الزواري.
ص 5144وقد تم إيداع نسختين من كل هذه الوثائق مع القوائم المالية الفردية والمجمعة لدى كتابة المحكمة بن عروس في 13 جويلية 2010 تحت رقم D2644796.
مجلس الإدارة