Matricule Fiscal : 1901 K/A/M/000
Registre de Commerce : B163201996
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2003 Mégrine
Capital : 19 779 375 DT
1. Mise en conformité du statut avec les nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales.
2. Ratification de la cooptation d'administrateurs.
3. Renouvellement du mandat des administrateurs.
4. Nomination et pouvoirs du Président du Conseil et du Directeur Général.
5. Cession d'actions.
6. Dépôt des états financiers individuels et consolidés.
- Suivant le procès verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 08 mai 2010, enregistré le 17 juin 2010 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau sous le N° 10807487, quittance N° 9455, les actionnaires ont décidé de mettre en conformité les statuts avec les nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales. Les statuts mis en conformité ont été enregistrés, en date du 1er juillet 2010, à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau sous le N° 10808180, quittance N°10223.
- Suivant le procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 08 mai 2010, enregistrée le 17 juin 2010 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau sous le N° 10807485, quittance N° 9453, il a été décidé :
- De ratifier la cooptation faite par le conseil d'administration, dans ses réunions du 23 novembre 2009 et du 19 janvier 2010, de Messieurs Jean
Marc Mercier et Thierry Coudurier en qualité d'administrateurs. Messieurs Jean Marc Mercier et Thierry Coudurier exerceront leurs fonctions d'administrateurs pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs.
- De renouveler les mandats des administrateurs: La société « Bonna Sabla» représentée par Monsieur Pierre Brousse, M. Thierry Coudurier, M. Jean Marc Mercier, M. Pertti Nupponen, M. Lotfi Rouissi, M. Maher Harmel et M. Morsi Mellouli et ce jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
Les actionnaires peuvent consulter les registres des actionnaires et des dirigeants ainsi que les procès verbaux des assemblées et des documents soumis aux assemblées des trois derniers exercices au siège de la société pendant les horaires de travail.
- Suivant le procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 08 mai 2010 et enregistré le 17 juin 2010 à la à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau sous le N° 10807483, quittance N° 9451, il a été décidé de nommer Monsieur Thierry Coudurier en qualité de Président du Conseil et Monsieur Jean Marc Mercier en qualité de Directeur Général de la société et ce jusqu'à la fin de leurs mandats d'administrateurs. Le même procès verbal a fixé les pouvoirs de chacun d'eux.
- Et suivant l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières N°E2010-587 en date du 07 juin 2010 il a été procédé à la cession de 150 actions détenues par Monsieur Kamel Boussairi en faveur de Monsieur Radhouane Zouari.
Deux copies de ces documents et des états financiers de l'exercice 2009 ont été déposées au Greffe du Tribunal de Ben Arous le 13 juillet 2010 sous le N°D2644796.