المصنع التونسي للاستغلال الصناعي

المصنع التونسي للاستغلال الصناعي

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 500 000د

2 مكرر نهج خزنة الماء -1008 تونس 1/ عملا بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 4 جانفي 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 11 ماي 2010 تحت عدد 10805583 وصل عدد 7193 تقرر تحيين القانون الأساسي للشركة وفق التنقيحات الأخيرة التي شملت القوانين والمنظمة للشركة خفية الاسم.

2/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 1 أفريل 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 27 ماي 2010 تحت عدد 10806392 وصل عدد 8171، تقرر ما يلي :

المصادقة على موازنة السنة المالية 2009. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. تخصيص النتائج.

تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :

السيد الهادي الجيلاني.

السيدة راضية الجيلاني.

السيد محمد الهاشمي الجيلاني.

تجديد مهام شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.

3/ وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 1 أفريل 2010 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 27 ماي 2010 تحت عدد 10806383 وصل عدد 8162، تقرر تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كرئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ والسلطات لتسيير الشركة.

أودع نظيران من هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 26 جويلية 2010 تحت عدد D1688997.