آميلكار هولدينغ
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 50 000د
2 مكرر نهج خزنة الماء -1008 تونس 1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 1 أفريل 2010 مسجل بالقباضة المالية بنهج انقلترا تونس في 25 ماي 2010 تحت عدد 10701472 وصل عدد 22607 تقرر ما يلي :
المصادقة على موازنة السنة المالية 2009. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تخصيص النتائج.
تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
السيد الهادي الجيلاني.
السيدة عبد القادر الصغير.
السيد محمد الهاشمي الجيلاني.
شركة المالية التونسية.
تجديد مهام شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.
2/ وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 1 أفريل 2010 مسجل بالقباضة المالية بنهج انقلترا تونس في 25 ماي 2010 تحت عدد 10701473 وصل عدد 22608 تقرر ما يلي :
تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كرئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.
تجديد مهام السيد محمد الهاشمي الجيلاني كمديرا عاما مساعدا للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.
أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 26 جويلية 2010 تحت عدد D15912009.