الشركة الحديثة للخزف "سوموسار" شركة خفية الاسم

رأس مالها : 24.255.000 دينار

مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير

المعرف | الجبائي | : | MF

039247D/A/M/000

سجل تجاري عدد : B117061996

1) بمقتضى محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 9 جوان 2010 مسجل بالقباضة المالية بزرمدين بتاريخ 14 جويلية 2010 تحت عدد 10700466 وصل عدد M11945 أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 14 جويلية 2010 تحت عدد D15171496 تقرر ما يلي :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2009 والقو ائم المالية المجمعة لسنة 2009.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام المتعلقة بسنة 2009.

تبويب النتائج المحققة بعنوان السنة المالية 2009.

المصادقة على الاتفاقات الخاصة المبرمة من طرف الشركة موضوع التقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

تسجيل إنتهاء مهام عضو مجلس الإدارة السيد محمد عبدالناظر تبعا لاستقالته وكذلك إنتهاء مهام عضو مجلس الإدارة شركة "سيكار إنفست".

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات :

السيد لطفي عبدالناظر.

السيد كريم عبدالناظر.

شركة مجمع دبي للاستثمار.

السيد عبدالوهاب بالاعج.

شركة أقريماد.

تعيين كل من شركة أ ب كربوريشن والسيد رياض بن خليفة كعضوين جديدين بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاثة سنوات.

2) بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 9 جوان 2010 والمسجل بالقباضة المالية بزرمدين بتاريخ 14 جويلية 2010 تحت عدد 10700469 وصل عدد M11946 وقد أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 14 جويلية 2010 تحت عدد D15171496 تقرر تحيين القانون الأساسي للشركة وذلك بملائمته مع مضمون مجلة الشركات التجارية كما وقع تعديلها طبقا للقانون عدد 16 لسنة 2009، وقد تم إيداع نظيرين من القانون الأساسي محين بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 14 جويلية 2010 تحت عدد D15171496.

3) بمقتضى محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 جوان 2010 والمسجل بالقباضة المالية بزرمدين بتاريخ 14 جويلية 2010 تحت عدد 10700465 وصل عدد M011943 أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 23 جويلية 2010 تحت عدد D15171496 تقرر ما يلي :

تثبيت السيد لطفي عبدالناظر في مهامه كرئيس مجلس إدارة لمدة عضويته بالمجلس. - تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

إعلانات أخرى: مصادقة على تقارير