SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE "SOMOCER"

S A au capital de 24.255.000 dinars

Siège social : Menzel Hayet
zaremdine-Monastir Tunisie

R.C. : B117061996

M.F. : 039247D/A/M/000

1/ En vertu du Procès Verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 9/6/2010 enregistré à la recette des finances de Zaremdine le 14/7/2010 sous le n° 10700466 quittance n° M011945 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 14/7/2010 sous le n° D15171496II a été décidé ce qui suit :

• l'approbation du rapport du C.A ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2009 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2009

• De donner quitus au Conseil d'Administration ainsi qu'au Directeur Général pour la gestion au titre de l'exercice 2009
• L'affectation des bénéfices de l'exercice 2009
• l'approbation de toutes les conventions réglementées énumérées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes ainsi que toutes les opérations conclues avec les parties liées
• Enregistrer la cessation des fonctions de l'administrateur Mr. Mohamed Abdennadher suite à sa démission ainsi que la cessation des fonctions de l'administrateur SICAR INVEST
• le renouvellement du mandat des administrateurs suivant pour une durée de trois années :

o M. Lotfi Abdennadher
o M. Karim Abdennadher
o Dubal investment Group
o M. Abdelwahab Bellaaj
o Société AGRIMED

La désignation de la société AB-corporation et Mr Riadh Ben Khalifa comme nouveaux administrateurs pour une durée de trois années,

2/ En vertu du Procès Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9/6/2010 enregistré à la recette des finances de Zaremdine le 14/7/2010 sous le n° 10700469 quittance n° M011946 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 14/7/2010 sous le n° D15171496 il a été décidé de mettre à jours les statuts de la société conformément aux dernières modifications du code des sociétés commerciales. Deux exemplaires des nouveaux statuts ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 14/7/2010 sous le n° D15171496.

3/ suivant Procès Verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 9/6/2010 enregistré à la recette des finances de Zaremdine le 14/7/2010 sous le n° 10700465 quittance n° M011943 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 23/7/2010 sous le n° D15171496. Le conseil d'administration a décidé ce qui suit:

• La nomination de Mr. Lotfi Abdennadher en tant que président du conseil d'administration, et ce, tout au long de son mandat d'administrateur.
• La désignation du membre du comité permanent d'audit.