الشركة التونسية للسيارات والشؤون المالية والعقارية والبحرية

الشركة التونسية للسيارات والشؤون المالية والعقارية والبحرية

ستافيم

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.000.000د

مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس

بمقتضى محضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 9 جويلية 2010 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة تونس بتاريخ 23 جويلية 2010 عدد التسجيل 10705121 وصل عدد MO55028 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B152261996 بتاريخ 30 جويلية 2010 تقرر ما يلي :

1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول عمليات الشركة حول التصرف وحسابات الشركة المتعلقة بالنشاط المقفل في 31 ديسمبر 2009 لشركة ستافيم.

2 تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقة بالحسابات والكشوفات المالية والموازنة المقفلة في 31 ديسمبر 2009 لشركة ستافيم.

3 المصادقة على الاتفاقيات موضوع التقرير الخاص لمراقبي الحسابات الفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية.

4 المصادقة على الكشوفات المالية ونتائج نشاط سنة 2009.

5 توزيع المرابيح لنشاط سنة 2009.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الكشوفات المالية والموازنة المقفلة في 31 ديسمبر 2009 لمجمع ستافيم.

8 تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول الكشوفات المالية الجمعة لمجمع ستافيم لسنة 2009.

9 إستقالة عشرة أعضاء مجلس الإدارة.

10 تجديد مهام عضو مجلس الإدارة.

11 تعيين أربعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

12 إستقالة مراقب الحسابات.

13 تعيين مراقب حسابات جديد شركة الأعمال والتدقيق والاستشارة.

14 تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة لمراجعة الحسابات لسنة 2010.

عن رئيس مجلس الإدارة