Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime
«STAFIM»
Société anonyme au capital de 10.000.000 dinars
Rue Lac Leman Les Berges du Lac - Tunis
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2010, enregistré à la recette des finances Le Lac Tunis, le 23/07/2010, sous le n°10705121 quit. MO55028 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous n°B152261996 le 30 juillet 2010, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales relatives à l'exercice clos au 31 décembre 2009 de STAFIM S.A;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2009 de STAFIM S.A;
3. Approbation des conventions objet du rapport spécial des commissaires aux comptes (art.200 nouveau du code des sociétés commerciales)
4. Approbation des états financiers et du résultat de l'exercice 2009 de STAFIM S.A;
5. Répartition des bénéfices;
6. Quitus aux administrateurs ;
7. Approbation du rapport du conseil d'administration sur les états financiers consolidés du groupe STAFIM de l'exercice 2009 ;
8. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe STAFIM de l'exercice 2009;
9. Démission de dix administrateurs;
10. Renouvellement du mandat d'un administrateur;
11. Désignation de quatre nouveaux administrateurs ;
12. Démission d'un commissaire aux comptes;
13. Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes « Business Auditing and Consulting » pour STAFIM S.A;
14. Fixation du montant des jetons de présence de l'exercice 2010.
Le président du conseil d'administration