شركة الطحن التونسية

شركة الطحن التونسية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 8 200 000 دينار

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية بئر القصعة – بن عروس

السجل التجاري : B181821998

المعرف الجبائي : 2540 JPM 000

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 21 جوان 2010 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس في 26 جويلية 2010 عدد الوصل M011266 عدد التسجيل 10809094 والمودع منه نسختان بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس بتاريخ 29 جويلية 2010 تحت عدد 20106483.

تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وكذلك على القوائم المالية والإتفاقات المبرمة في إطار الفصول 200 وما يليه 475 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالسنة المالية 2009.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف في السنة المالية 2009.

• تخصيص النتائج التابعة لنفس السنة.

• تجديد أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي سنة 2013 بعد إنعقاد الجلسة العامة العادية لمناقشة السنة المالية 2012. - تعيين الآنسة سنية الشعبوني كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات 2010 – 2012.

• تعيين السيدة بسمة البدوي كمراقب حسابات ثان لمدة ثلاث سنوات 2010 – 2012.

بمقتضى محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 21 جوان 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس في 26 جويلية 2010 عدد الوصل M011269 عدد التسجيل 10809096 والمودع منه نسختان بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس بتاريخ 29 جويلية 2010 تحت عدد 20106483.

تقرر ما يلي :

• تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد التيجاني القرماني لمدة ثلاث سنوات تنتهي

سنة 2013 بعد إنعقاد الجلسة العامة العادية لمناقشة السنة المالية 2012.

• تعيين مدير عام مساعد السيد بسام الجمل لمدة ثلاث سنوات تنتهي سنة 2013 بعد إنعقاد الجلسة العامة العادية لمناقشة السنة المالية 2012.

بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة المؤرخ في 21 جوان 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس في 26 جويلية 2010 عدد الوصل M011261 عدد التسجيل 10509089 والمودع منه نظيران بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس بتاريخ 29 جويلية 2010 تحت عدد 201064803.

تقرر ما يلي :

• الترفيع في رأس المال بمبلغ 940 000 تسعمائة وأربعون ألف دينار وذلك بدمج الحساب الخاص بإعادة الإستثمار لينتقل بذلك رأس م ال الش رك ة م ن 8 200 000 دينار إلى 9 140 000 دينار.

• تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة الخاص برأس المال تمشيا مع قرار الترفيع فيه.

• تحيين القانون الأساسي للشركة ومقتضيات القانون عدد 16 لسنة 2009 المنقح لمجلة الشركات التجارية حسب مقتضيات الفصل 43 من القانون الأساسي المحين تقرر إيداع الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الإجتماعي للشركة ويمكن الإطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة.