Société anonyme
Capital 8 200 000
Siège social Z.I Bir Kassâa Ben Arous
RC : B181821998
MF : 2540JPM000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2010 enregistré à la recette des finances de Tunis sous le n°10809094 quittance M011266 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 29 juillet 2010 sous le n°20106483 il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice 2009 dans leur ensemble sans réserve ni restriction aucune.
- Approbation des opérations et conventions prévues par les articles 200 et suivent et 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2009.
- Affectation des bénéfices de l'exercice 2009.
- Quitus entier et définitif aux administrateurs pour la gestion de l'exercice clos le 31/12/2009.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de trois ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2012.
- Nomination de Melle Sonia Châbouni en qualité de commissaires aux comptes pour trois ans 2010-2012.
- Nomination de Mme Besma Bedoui en qualité de co-commissaires aux comptes pour 3 ans 2010-2012.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 21/6/2010 enregistré à la recette des finances de Tunis sous le n°10809096 Quittance n°M011269 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 29/7/2010 sous le n°20106483, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du président directeur général, Mr Tijani Guermazi pour une durée 3 ans se terminant après la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2012.
- Nomination d'un nouveau directeur général adjoint, Mr Bassem Jmal pour une durée de 3 ans se terminant après la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2012.
Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21/6/2010 enregistré à la recette des finances de Tunis sous le n°10509089 quittance n°M011261 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 29/7/2010 sous le n°20106483 il a été décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital social de la société d'un montant de neuf cent quarante milles dinars 940000 par incorporation de la réserve spéciale de réinvestissement. Le capital passe de 8 200 000 dinars à 9 140 000 dinars.
- Modification de l'article 6 du statut réservé au capital social, suivant cette décision d'augmentation de capital.
- Mise à jour des statuts de la société pour tenir compte des modifications introduites dans le code des sociétés commerciales, et particulièrement celles prévues par la loi n°2009-16 du 16 mars 2009, le modifiant et le complétant.
- Selon l'article 43 des statuts mis à jour les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposés au siège social de la société et peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail de la société.