البنك الفرنسي التونسي

البنك الفرنسي التونسي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : خمسة ملايين دينارا

مقرها الاجتماعي : نهج أبو بكر الشهيد حي النسيم منبليزير تونس البلفيدير 1002

السجل التجاري : 111193-1996 ب أولا : بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية السنوية المنعقدة يوم الجمعة 25 جوان 2010 المسجل في 15 جويلية 2010 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس تحت عدد 10808775 وصل عدد 10900 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس I بتاريخ 4 أوت 2010 تقرر خاصة ما يلي:

1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الحسابات المالية المتعلقين بتصرف سنة 2009.

2) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة لسنة 2009.

3) تعيين لمدة ثلاث سنوات تنتهي يوم إنعقاد الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنظر في القوائم المالية لتصرف سنة 2012 أعضاء مجلس إدارة البنك :

• خمسة أعضاء الشركة التونسية للبنك وهم السادة الهادي عبد المؤمن ومنير القليبي وسامي الجبالي وعلي الأحيول والسيدة نجوى بن عثمان.

• الشركة المالية للتصرف يمثلها السيد نجيب الحجري

• السيد سليم بن نصر

4) تجديد تعيين "مكتب أورقا أوديت" ممثلا من قبل السيد "محمد صالح بن عافية" بصفته مراقب الحسابات الأول لسنوات التصرف 2010 و2011 و2012.

ثانيا : بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد يوم الجمعة 25 جوان 2010 المسجل في 15 جويلية 2010 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس تحت عدد 10808780 وصل عدد 10901 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس I بتاريخ 4 أوت 2010 تقرر تجديد تعيين السيد الهادي عبد المؤمن رئيسا لمجلس الإدارة ومنير القليبي مديرا عاما للبنك وذلك لمدة نيابتهما كعضوين بمجلس إدارة البنك.

عن/مجلس الإدارة