Société anonyme
Au capital de cinq millions de Dinars
Siège social : Rue Aboubaker Echahid
Cité Ennassim Montplaisir 1002
Tunis Belvédère
Registre de commerce : B1111931996
Premièrement : Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue le vendredi 25 juin 2010 enregistré le 15 juillet 2010 à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er Bureau Tunis sous le numéro 10808779 quittance n°10900 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis I le 4 août 2010, il a été principalement décidé ce qui suit :
1) l'approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2009.
2) De donner aux membres du conseil d'administration quitus entier, définitif et sans réserves de leur gestion relative à l'exercice 2009.
3) La nomination pour une durée de trois années qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2012, Membres du conseil d'administration de la Banque :
- La société Tunisienne de Banque: Cinq postes (Mrs Hédi Abdelmoumen, Mounir Klibi, Ali Lahiouel, Sami Jebali et Mme Najoua Ben Othman).
- La Société Financière de Gestion (SOFIGES) représentée par Mr Nejib Hajri.
- Mr. Slim Ben Nasr.
4) Le renouvellement de la nomination du cabinet ORGA AUDIT représenté par Mr Mohamed Salah Ben Afia comme co-commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
Deuxièment : Suivant procès-verbal du conseil d'administration tenu le vendredi 25 juin 2010 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis sous le numéro 10808780 quittance n°10901 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis I, le 4 août 2010, il a été décidé le renouvellement de la nomination de Mrs Hédi Abdelmoumen. Président du conseil d'administration et Mounir Klibi directeur général de la Banque et ce pour la période de la durée de leur mandat de membres du conseil d'administration de la banque.
P/Le conseil d'administration