تسمية أعضاء ورئيس مجلس الإدارة – تفويض خاص – تعيين مراقب الحسابات – الترفيع في رأس مال الشركة – تنقيح القانون الأساسي

تسمية أعضاء ورئيس مجلس الإدارة – تفويض خاص – تعيين مراقب الحسابات – الترفيع في رأس مال الشركة – تنقيح القانون الأساسي

الشركة الصناعية للأدوية "سيماد"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3 840 000 دينارا

طريق تونس، المنطقة الصناعية سيدي صالح 3021 صفاقس

معرف جبائي عدد 018068M/A/M000 سجل تجاري عدد : B1113721997

1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2010 المسجل بالقباضة المالية بساقية الزيت صفاقس بتاريخ 22 جويلية 2010 تحت عدد 10701173 وصل عدد M032192 والذي وقع إيداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، فقد تقرر ما يلي :

. تسمية أعضاء مجلس إد ارة الشركة لمدة نيابية بثلاثة سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية عن تصرف سنة 2012.

. تعيين الخبير المحاسب السيد العربي بوعجيلة كمراقب حسابات الشركة ومراقب حساباتها المجمعة للسنوات المالية 2010 – 2011 و2012.

2- بمقتضى محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 15 جوان 2010 المسجل بالقباضة المالية بساقية الزيت صفاقس بتاريخ 22 جويلية 2010 تحت عدد 10701175 وصل عدد M032197، الذي وقع إيداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، فقد تقرر ما يلي :

. تجديد مهام السيد منصف الحشيشة كرئيس مجلس إدارة الشركة لمدة نيابته في عضوية مجلس الإدارة.

. إعطاء التفويضات اللازمة للمدير العام بإلزام الشركة لدى التجاري بنك بعقد قرض بنكي بما قدره 500 000 دينارا مع تمكينه من الصلوحيات اللازمة لإعطاء كل الضمانات

الكافية بما في ذلك رهن ممتلكات الشركة لتحقيق ذلك.

3- بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2010 المسجل بالقباضة المالية بساقية الزيت صفاقس بتاريخ 22 جويلية 2010 تحت عدد 10501176 وصل عدد M032207، والذي وقع إيداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، فقد تقرر ما يلي :

. الترفيع في رأس مال الشركة بما قدره 1 110 000 دينارا ليصبح 4 950 000 دينارا وذلك بإدماج الإحتياطي الخاص بإعادة الإستثمار وجزء من الإحتياطي العادي ومقابل الترفيع في القيمة الإسمية للسهم الواحد بما قدره ثلاثة دنانير وسبعمائة مليما لتصبح 16,500 دينارا.

. تنقيح القانون الأساسي للشركة في صيغته الجديدة والذي وقع تسجيله بالقباضة المالية بساقية الزيت صفاقس بتاريخ 22 جويلية 2010 تحت عدد 10701177 وصل عدد M032236، والذي وقع إيداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.

عن مجلس الإدارة